Az Associated Press – Az Egyesült Államok Titkosszolgálata kedden közölte, hogy legalább közel 100 milliárd dollárt loptak el a COVID-19 segélyprogramokból, amelyek a járvány miatt elveszített vállalkozásokat és munkahelyüket elvesztették embereket segítették.

A becslés a Titkosszolgálat esetein és a Munkaügyi Minisztérium, valamint a Kisvállalkozások Hivatalának adatain alapul – mondta Roy Dotson, az ügynökség nemzeti járvándügyi csalás helyreállítási koordinátora egy interjúban. A Titkosszolgálat nem foglalta magában az Igazságügyi Minisztérium által emelt COVID-19 csalásügyeket.

Bár a 3,4 billió dolláros szétszórt összeg körülbelül 3 százaléka volt, a járdémiai juttatási programokból ellopott összeg azt mutatja, hogy "a pot mérete csábító a bűnözők számára" – mondta Dotson úr.

Ennek a számnak nagy része munkanélküli csalásból származik. A Munkaügyi Minisztérium jelentése szerint mintegy 87 milliárd dollár munkanélküli segélyt lehetett helytelenül fizetni, jelentős része csalásnak tulajdonítható.

A Titkosszolgálat közölte, hogy több mint 1,2 milliárd dollárt foglalt le munkanélküli biztosítás és hitelcsalás vizsgálata során, és több mint 2,3 milliárd dollár csalárdsággal szerzett pénzt vissza hozott pénzügyi partnerekkel és államokkal együttműködve a tranzakciók visszafordítása érdekében. A Titkosszolgálat közölte, hogy több mint 900 aktív bűnügyi nyomozás van a járdémiás csalás ügyében, minden államban ügyekkel, és eddig 100 embert tartóztattak le.

Az Igazságügyi Minisztérium múlt héten közölte, hogy a csalásosztály több mint 150 vádlottat indított eljárást több mint 95 büntetőügyben, és több mint 75 millió dollár értékű készpénzbevételt foglalt le, amelyet a Paycheck Protection Program csalárdán szerzett pénzeiből származtak, valamint számos ingatlant és luxuscikket, amelyeket a bevételből vásároltak.

Az egyik legismertebb program, amelyet a 2020 márciusi CARES törvény hozott létre, a PPP alacsony kamatozású, megbocsátható hiteleket kínált kisvállalkozásoknak, amelyek a járdémiai leállások idején nehezen fedezték a bérszámfejtést és egyéb kiadásokat.

A bűnüldözés a járvány elején a személyi védőfelszereléssel kapcsolatos csalásokra összpontosított – közölte a Titkosszolgálat. A hatóságok most a járványhoz kapcsolódó segélyezés kihasználását helyezték előtérbe, mivel a CARES törvényen keresztül nyújtott szövetségi finanszírozás világszerte felkeltette az egyének és szervezett bűnözői hálózatok figyelmét.

"Meg tudjuk állítani a csalást? Tényleg? Nem, de úgy gondolom, hogy biztosan felelősségre vonhatjuk azokat, akiket felelősségre kell emelni, és mindent megtehetünk, hogy minél több csalárd járdémiás pénzt szerezzünk vissza" – mondta Dotson úr, aki a Titkosszolgálat különleges ügynöke a jacksonville-i (florida) terepirodájának felelőse.